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      【反洗錢】反洗錢宣傳月(六)_ 三年行動計劃與反洗錢案例分析

      發布日期:2022-08-02  瀏覽量:

        什么是三年行動計劃?

        為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動,進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系,前不久,中國人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022—2024年)》,決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。三年行動的牽頭單位為中國人民銀行和公安部。

        黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央領導下,各部門認真履職,密切配合,預防和打擊洗錢及相關違法犯罪取得積極進展,反洗錢主管部門和各金融監督管理部門指導反洗錢義務機構強化風險為本的意識,各級監察、司法、偵查機關以及行業主管部門對黑社會性質的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態勢,并對所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責任。

      三年行動計劃1

        與洗錢罪相關的上游犯罪案例分享——涉黑洗錢罪

        2004年至2019年期間,桂林鄧某禎糾集籠絡社會閑散人員和刑滿釋放人員有組織地實施具有暴力、威脅性的違法犯罪行為,逐漸形成了以鄧某禎為組織者、領導者、多人參加組成的具有黑社會性質的犯罪組織。該組織長期在當地干擾、破壞他人采石場正常生產、經營,強占銷售石料市場,毆打、報復執法人員,通過實施違法犯罪活動稱霸一方,嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。2019年5月,鄧某禎因涉嫌犯罪被公安機關采取強制措施后,鄧某禎母親陳某秀、妹夫楊某新在明知鄧某禎的資金系黑社會性質的組織犯罪所得的情況下,為掩飾、隱瞞非法收益來源和性質,提供個人賬戶轉移資金、提現藏匿資產,洗錢金額累計700萬元。陳某秀、楊某新的行為均符合洗錢罪構成條件。2021年10月29日,桂林市臨桂區人民法院判決被告人陳某秀犯洗錢罪,判處有期徒刑二年七個月,緩刑三年,并處罰金人民幣三十五萬元;被告人楊某新犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年六個月,并處罰金人民幣四十萬元。

        案例啟示

        黑社會性質的組織犯罪作惡累累,社會危害性極大。案例中兩名涉案人員作為上游主犯的親屬,為了利益而試圖掩飾、隱瞞、轉移犯罪所得實施洗錢活動,妨礙了司法調查,破壞了金融管理秩序,助長了黑社會組織的氣焰,造成惡劣的社會危害。請廣大群眾提高對洗錢危害性的認識,防范洗錢風險,切勿觸碰法律紅線。不要出租或出借身份證件、賬戶等,謹防犯罪分子利用自己的身份、賬戶從事洗錢等非法活動;不要幫助他人將“黑財”變現,切勿因貪小財參與“黑財”變現,成為他人洗錢活動的“替罪羊”。同時,應當提升自身防范意識,樹立理性消費觀,不要盲目輕信非正規平臺發布的借貸廣告,避免步入暴力團伙精心設計的“套路貸”陷阱當中,導致因無法償還高額債務而淪為被恐嚇、脅迫、敲詐勒索的無辜受害者。

        打擊洗錢犯罪,需要大家一起行動!發現上游犯罪或洗錢線索,及時向公安機關報案,讓“罪”與“贓”無處遁形,才能維護國家安全、社會安定、人民安寧。

      三年反洗錢行動

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